跑黑钱是什么

“跑黑钱”是指 将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场的行为。这种行为通常与多种犯罪活动相关,包括但不限于贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。

洗黑钱的方法多种多样,包括:

利用银行账户或第三方支付账户:

通过这些账户有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”,并从中赚取佣金。

签订虚假合同:

与境外签订购货合同汇钱出去,通常需要境内外互相配合作假单证。

通过地下钱庄:

利用地下钱庄将资金汇出。

分散投资:

将非法取得的资金化整为零,通过多种投资手段掩饰其来源。

为了防止洗黑钱行为,社会需要采取一系列措施,包括加强财政税务管理、监管力度、国际合作和金融系统安全保障,同时通过社会思潮的转变和媒体宣传影响犯罪行为的发生。

需要注意的是,洗黑钱是一种严重的犯罪行为,不仅违反法律,还会对社会造成严重的危害。因此,我们应该积极遵守法律法规,不支持任何形式的洗黑钱行为。